Die ICC veranstaltet in Kooperation mit Taylor Wessing ein interaktives Online-Training zum Thema Geldwäscheprävention.
Es werden unter anderem folgende Aspekte behandelt:
- Verschärfungen durch die 5. Geldwäscherichtlinie/Geldwäschenovelle 2020
- EU-Richtlinie über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche
- Verpflichtende Risikoanalyse
- Korruption
- Steuerstraftaten
- Geldwäsche erkennen und abwehren
- Praxis und Problemfälle