Das Praxisseminar zum Thema „Sanktionen, Embargos & Geldwäsche", organisiert von imh, findet vom 13. bis 14. September statt. Partner Martin Eckel wird sprechen.
Regelkonforme Geschäftsbeziehungen – so geht’s:
- Aktuelle Wirtschaftssanktionen & Embargos im Überblick: Welche Bestimmungen gelten aktuell?
- Sanktions- & Embargoverstöße vermeiden: Russland-Ukraine Konflikt & Co richtig managen
- Umgehungsgeschäfte & faktisches Embargo: Was ist hierbei zu beachten?
- Auswirkungen auf bestehende Geschäftsbeziehungen: Erfolgreicher Umgang mit Gegenmaßnahmen Russlands
- Richtiger Umgang mit Lieferverträgen: Erfüllen, pausieren oder kündigen?
- Effiziente Third-Party-Prüfungen: Sanktionslistenprüfungen & Know-Your-Customer Analysen
Martin Eckel wird am ersten Seminartag, den 13. September, folgende thematische Schwerpunkte behandeln:
- Exportkontrolle - Grundlagen & Entwicklung
- Rechtsgrundlagen
- Grundbegriffe
- Beschränkungen für Gegenstände mit bestimmten Eigenschaften
- Dual-Use-Güter
- Militärische Güter
- Kriegswaffen & Feuerwaffen
- Güter für Folter, unmenschliche Behandlung oder zur Vollstreckung der Todesstrafe
- Catch-All Klausel USA
- Exportkontrolle
- Anwendbarkeit der US-(Re-) Exportkontrolle
- Dual-Use Controls - Export Administration Regulations (EAR)- US Department of Commerce, Bureau of Industry and SecurityInternational Traffic in Arms Regulations (ITAR) - US Department of State, Directorate of Defense Trade Controls
- Sanktionen
- „US-Nexus“ = Anwendbarkeit von US Sanktionen
- Primary & Secondary Sanctions
- Sanctions Screening
- EU-Sanktionen
- „Sanktionen“ = restriktive Maßnahmen der EU
- Art der Sanktionen
- Geltungsbereich der EU-Sanktionen
- Mittelbares Bereitstellungsverbot
- Internes Compliance System & Verantwortlicher Beauftragter
- Internes Compliance System vs Exportkontrolle
- Typische Problemfelder bei der Export Compliance
- Rolle & Aufgaben des Verantwortlichen Beauftragten
- Wie wird man VB?
- Outsorcing?
- Exportkontrollrechtliche Verstöße
- Verstöße gegen das Außenwirtschaftsgesetz
- Verstöße gegen das Sanktionengesetz
- Verstöße nach U.S. Recht
- Ihr Plus:
- Aus der PraxisCase Study Sanktionen
- Finanzsanktionen - Checkliste
- Hilfreiche Tools
Wien
