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Geldwäscheprävention

    • - CET

Das online-Training zum Thema "Geldwäscheprävention für internationalen Handel & Industrie", welches von der International Chamber of Commerce (ICC) in Kooperation mit Taylor Wessing veranstaltet wird, findet am 27. Jänner statt.

Im Rahmen der Veranstaltung werden neben der Diskussion von Praxisfällen unter anderem folgende Themengebiete genauer erläutert:

  • Änderungen durch die 5. Geldwäscherichtlinie der EU
  • “6. Geldwäscherichtlinie” – EU-RL über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche
  • Geldwäscheprävention als ein Teil der Compliance
  • Customer Due Diligence/ Know Your Business Partner/Wirtschaftlicher Eigentümer

Details und Anmeldung

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