Das Seminar zum Thema "Geldwäscheprävention für internationalen Handel & Industrie", welches von der International Chamber of Commerce organisiert wird, findet am 12. Oktober von 09:00 bis ca. 17:00 in Wien statt. Partner Martin Eckel wird sprechen.
Die internationalen Regeln betreffend grenzüberschreitende Geldflüsse haben sich in den letzten Jahren drastisch verschärft. In der Vergangenheit waren die Banken angehalten, alle Transaktionen auf mögliche Geldwäsche zu prüfen. Mit der neuen Geldwäscherichtlinie trifft dies mittlerweile jedes Unternehmen im Hinblick auf Kunden, Lieferanten und Dienstleiter.
Jedes Unternehmen ist gesetzlich verpflichtet, seine Partner klar zu durchleuchten und zu prüfen, ob der letztlich wirtschaftlich Berechtigte auch „sauber“ ist. Unternehmen müssen ihre Partner im internationalen Handel tiefgehend kontrollieren.
Korruption ist klar eine Vortat zur Geldwäsche...
- ...auch wenn die Schmiergeldzahlung über einen externen Agenten in einem Drittland läuft – und Ihr Unternehmen direkt nichts damit zu tun hat!
- Lassen Sie sich nicht von der oft laxen Kontrolle im Bereich Korruption etc. täuschen! Jede internationale Geldüberweisung erfolgt via SWIFT. Alle großen „Dienste“ haben hier unlimitierten onlineZugang. Es wird streng (online) kontrolliert und bei Verstoß drohen extrem hohe Pönale, die den Bestand Ihres Unternehmens gefährden können.
- De facto sitzen Sie bei jeder Geldüberweisung im „Glashaus“ und viele schauen zu.
Dieses Training zeigt international tätigen Unternehmen ihre Verpflichtungen auf, es zeigt, wie man an entsprechende Informationen kommen kann und wo die Probleme und Fallgruben liegen.
Neben Fallstudien und Praxistipps werden folgende thematische Schwerpunkte behandelt:
- Änderungen durch das AML-Package 2021 der EU
- Neue EU-Geldwäschebehörde (AMLA)
- 6. EU-Geldwäsche-Richtlinie / EU-Geldwäsche-Verordnung Anpassung der Geldtransfer-Verordnung
- EU-Richtlinie über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche
- Harmonisierung von Straftatbeständen und Sanktionen
- Bessere Möglichkeit für grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Justiz
- Strafbarkeit von juristischen Personen
- Vereinheitlichung des Katalogs der Vortaten
- Geldwäscheprävention als ein Teil der Compliance
- Geldwäsche erkennen und abwehren
- Meldepflichten
- Verstärkung der Compliance Maßnahmen
- Tipps für Handel und Industrie
- Customer Due Diligence/ Know Your Business Partner/Wirtschaftlicher Eigentümer
- Identifizierungspflichten und Ausnahmen
- Geschäfte und Business Partner mit erhöhtem Risiko
- Vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten / Politisch exponierte Personen (PEP)
- Praxis – wie führe ich die „Due Diligence“ über meine Geschäftspartner durch?
- Wie stelle ich den „wirtschaftlich Eigentümer“ fest?
- Compliance-Package